Grov näringspenningtvätt är den allvarligare graden av brottet näringspenningtvätt enligt svensk lag.

Vad är näringspenningtvätt?

• Näringspenningtvätt innebär att någon inom ramen för näringsverksamhet eller liknande, återkommande verksamhet medverkar till transaktioner som skäligen kan antas ha samband med penningtvätt, ofta genom ett klandervärt (oaktsamt/riskfyllt) risktagande.

• Det krävs inte att det är bevisat att pengarna kommer från brott eller att det faktiskt är brottsvinster; fokus ligger på att personen borde ha insett den höga risken för penningtvätt men ändå genomfört åtgärderna.

När blir brottet grovt?

• Brottet bedöms som grovt när det exempelvis rör mycket stora belopp, ingår i systematisk eller omfattande brottslighet, är särskilt organiserat eller på annat sätt anses särskilt farligt.

• Ett exempel är omfattande upplägg via många bolag där stora summor förs genom falska fakturor och liknande konstruktioner, vilket i domstol lett till fleråriga fängelsestraff för grov näringspenningtvätt.

Straff för grov näringspenningtvätt

• För grov näringspenningtvätt är straffskalan fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

• Utöver fängelse kan den dömde få näringsförbud och staten kan ta hand om värdet av de transaktioner som omfattas av brottet.